Alejo Campos é formado em Ciência Política e Diretor regional da Crime Stoppers International para o Caribe, Bermudas e América Latina, com sede no Panamá. Prevê um Iniciativa inovadora para combater o comércio ilícito e a criminalidade transnacional na região; Destaca que esse fenômeno complexo, que inclui uma pluralidade de jurisdições e crimes subjacentes que afetam a segurança nacional e internacional, requer uma resposta regulatória imediata que permita abordar o problema do comércio ilícito de forma regional, multissetorial e transversal.
- O que o Lei Modelo de Combate ao Comércio Ilícito e ao Crime Organizado Transnacional aprovado pelo Parlamento Latino-Americano e do Caribe em fevereiro de 2021?
A primeira coisa que a Lei Modelo contempla é a ligação entre o comércio ilícito e o crime organizado transnacional. Isto aconteceu há cerca de sete anos, quando organizações como a OCDE, a OMA, o GAFI e o Departamento de Estado dos Estados Unidos começaram a publicar documentos baseados em provas de que a O comércio ilícito é uma das fontes de financiamento do crime organizado transnacional, que não deve ser visto como simples contrabando ou falsificação porque por trás dele existem organizações criminosas, como o Hezbollah e a Al-Qaeda, que têm presença na Tríplice Fronteira Ámérica do Sul; e em América Central, organizações como a Mara Salvatrucha (MS13) ou as Zetas no México.
Com o tempo, a pesquisa se estende a produtos como: cigarros, bebidas alcoólicas, drogas e no contexto da pandemia da COVID-19 a tudo o que se relaciona com a Vitaminas, máscaras e até mesmo materiais usados em hospitais.
Produtos de alta demanda que proporcionam altos lucros com baixo risco são aqueles que o crime organizado usa para falsificar, contrabandear e introduzir nos mercados latino-americano e global.
Levando em conta esse problema, observamos que lA alfândega trata do ato administrativo de apreensão, mas não tem uma abordagem ampla ao contrabando. Portanto, era necessário introduzir o crime organizado transnacional na legislação sobre comércio ilícito para que promotores especializados pudessem participar da investigação. Também foi incluída a ideia de que o comércio ilícito pode ser considerado um crime precursor da lavagem de dinheiro porque gera recursos que precisam ser lavados para serem utilizados. Atualmente, as unidades de análise começam a intervir nas alfândegas financeiras dos países e cruzar informações.
Isso explica que Vamos estar em um estrutura de Crime organizado transnacional com múltiplas jurisdições onde intervêm diferentes quadros regulamentares; É preciso haver uma lei modelo que fale uma linguagem homogênea para todos na região, para que o combate ao crime organizado seja mais eficaz.
Eles têm advogados, economistas e financistas muito bons; Eles sabem como encontrar as fragilidades legais em cada país e em qual jurisdição fazer o quê.
Por exemplo, no Panamá é muito fácil contrabandear porque, para ser um ato criminoso, a apreensão deve ser maior que quinhentos mil dólares, enquanto em um país como Honduras é de dois mil dólares. Eles conhecem as áreas cinzentas e sabem como operar em cada país dentro da cadeia de suprimentos criminosa, que funciona exatamente da mesma forma que o comércio transnacional legal.
-O âmbito da Lei Modelo inclui a zona de livre comércio?
A Lei Modelo tem uma seção especial para zonas de livre comércio, espaços identificados pela OCDE e pelo GAFI como criadouros do crime organizado em fraudes aduaneiras e crimes financeiros, devido à falta de controles.
Uma Uma experiência bem-sucedida é a regulamentação 008/2019 da Zona Franca de Cólon, a segunda maior rede de contêineres de alto volume do mundo, projetada para cigarros e produtos farmacêuticos, mas que pode ser implementada em outros setores. As empresas que transportam esses produtos devem passar por um site de verificação e indicar onde compram esses produtos e onde os vendem. Isso é importante porque, à medida que as informações forem disponibilizadas, elas poderão ser compartilhadas com outros países que recebem cargas da Zona Franca e, caso a empresa não esteja registrada, será gerado um alerta por não ser uma rota autorizada pela Zona Franca de Colón. Portanto, o trecho da Lei Modelo tem a ver com maiores controles sobre as empresas que estão nas zonas francas de Colón para fortalecer com segurança o desenvolvimento do comércio internacional.
-Quais são os crimes e sanções penais na Lei Modelo?
No nível das sanções penais, a lei-quadro deixa este aspecto ao critério da legislação nacional. Sim, determina certos tipologias de crimes de comércio ilícito que não devem ser considerados menores, mas crimes graves:Aqui reside a importância da Lei Modelo, entendida como uma política pública regional. A partir deste ponto, cada país saberá o que constitui um crime grave.
-Como você aplica o perda de domínio na luta contra o crime organizado transnacional?
La A perda do domínio é um instrumento importante para enfraquecer a estrutura económica do crime organizado transnacional no território. Permite que essas organizações que geram dinheiro por meio do contrabando, tráfico de drogas e/ou tráfico de pessoas tenham seus bens de origem criminosa subtraídos: imóveis, contas bancárias, ações de empresas, entre outros, para usos sociais como escolas, hospitais, polícia sedes, ou a transformação de barcos de drogas para transportar pessoas para áreas remotas. A extinção de domínio busca ser um mecanismo ágil para tirar esses ativos do Estado.
-Como combater o comércio ilícito no eCommerce?
O problema do comércio eletrônico é muito maior do que imaginamos, pois não se trata apenas de um site que vende produtos ilegais. Ao fundo, há uma organização ilegal. As estruturas acima mencionadas migraram para o ciberespaço onde os crimes são difíceis de rastrear: crimes financeiros, Comércio eletrônico ilegal vinculado à inteligência artificial, pagamentos em criptomoeda e outrose. Aqui a rastreabilidade do produto é perdida. Hoje em dia, uma pessoa pode se esconder no ciberespaço com identidades falsas. Nem todos os países estão preparados em termos de conhecimento, recursos técnicos ou legislação., para promover a pesquisa no ciberespaço. Então esse espaço está sendo muito utilizado porque as organizações sabem o quão difícil é apreender os lucros de uma conta do Instagram, Facebook ou Twitter. A Interpol tem uma equipe dedicada que mapeia e bloqueia sites e plataformas de mídia social de origem duvidosa. O problema é tão grande que empresas como Amazon e/ou Mercado Livre criaram departamentos especiais para combater crimes cibernéticos em suas próprias plataformas, mas as gangues enganam o sistema de segurança desses sites. Portanto, combater o comércio ilícito no comércio eletrônico é complexo. Além disso, há maior sonegação fiscal do que no comércio físico. Nossa recomendação para Estados é fortalecer os quadros regulamentares, investigações criminais por meio de promotorias com conhecimento e ferramentas tecnológicas, além de educação do consumidor.
-Quão importante é o Setor privado na Lei Modelo de Combate ao Comércio Ilícito? Como você pode ajudar?
A Lei Modelo levanta a questão Criação de um Conselho Público Privado em resposta a este apelo à cooperação para prestar aconselhamento sobre a concepção e implementação de políticas destinadas a combater e prevenir o comércio ilícito. Isso se reflete na transferência de informações, no treinamento das forças públicas sobre como identificar seus produtos quando são falsificados ou na colaboração com suas equipes de advogados para registrar queixas ao Ministério Público em casos de propriedade intelectual. Há muitas tarefas nas quais o setor privado pode colaborar.
-E a academia? ...
A Lei Modelo incorpora a academia a um setor específico. Após sua aprovação, o C é criadoCátedra de Comércio Ilícito e Crime Organizado Transnacional na Universidade das Nações Unidas para a Paz, como motor da investigação académica para considerar a problemática do comércio ilícito e do crime organizado transnacional com uma visão de médio e longo prazo.
-Olhando o futuroO que falta fazer com a Lei Modelo?
Atualmente, estamos finalizando um trabalho de socialização com alguns atores-chave para informá-los de que existe uma Lei Modelo contra o crime organizado transnacional. Depois, Avançaremos em alguns países como Panamá, Equador, República Dominicana e Guatemala onde se debatem reformas nas leis tributárias e aduaneiras, nas quais a Lei Modelo poderia ser permeada de algum artigo. Vale esclarecer que a Lei é um arcabouço que visa inspirar legislações locais com uma visão regional sobre como combater o comércio ilícito, falando a mesma língua.
-Por fim, como poderia a Lei Modelo atender às necessidades de segurança pública da Argentina?
A Argentina é complexa como qualquer país federal, com grandes fronteiras e realidades como a tríplice fronteira ou o Rio Uruguai, que historicamente tem sido a porta de entrada e saída de mercadorias ilícitas, e um marco de integração regional que ainda não foi definitivamente concluído. Neste contexto, o importante é fortalecer as províncias que têm passagens de fronteira. Breve, Abriremos um escritório do Crime Stoppers em Jujuy para coordenar uma operação no noroeste da Argentina.
É preciso gerar uma mudança cultural na população, não só na Argentina, mas também no resto dos países. Por um lado, existe um mercado ilícito, criado pelos cidadãos, vinculado à economia familiar. Por outro lado, o comércio ilícito é acompanhado por um sistema de valores em que as pessoas são forçadas a aceitar o reconhecimento por meio do uso de certas marcas de luxo que não podem pagar devido ao seu alto custo, e então as substituem por produtos falsificados.
Para tanto, é preciso ampliar a capacidade do Estado para garantir e proteger integralmente os direitos dos consumidores, principalmente aqueles relacionados ao acesso adequado à informação confiável, à sua educação e segurança, e ao acesso a produtos de qualidade.
O Aduana News é o primeiro jornal aduaneiro argentino a lançar sua versão digital. Com 20 anos de experiência, suas publicações e iniciativas visam facilitar o conhecimento mais relevante sobre questões aduaneiras, a fim de contribuir para o comércio seguro na região.
