Várias buscas estão ocorrendo nesta sexta-feira (23.11.2018), por ordem do Juiz Federal de Quilmes, Luis Armella. entre eles o Automóvel Clube Argentino de La Plata, cuja sede funciona dentro do Autódromo Roberto Mouras da Cidade de La Plata, província de Buenos Aires.
Causa 2016
O processo é movido no âmbito de um caso iniciado pela AFIP no final de 2016. A investigação revelou a existência de uma associação ilícita dedicada a fornecer faturas eletrônicas falsas, com prejuízo ao Estado que ultrapassaria 4000 bilhões de pesos.
A associação forneceu notas fiscais falsas a mais de 3500 contribuintes dos setores público e privado em todo o país.
Essas novas operações mostram a extensão das atividades da organização criminosa ao setor automobilístico nacional. Anteriormente, seu uso por grandes sindicatos e clubes de futebol de primeira linha, entre outros, havia sido verificado.
Guildas envolvidas
Vários sindicatos estão envolvidos, entre eles, o Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviço, UTHGRA, Pessoal Hierárquico de Petróleo e Gás da Patagônia, Federação de Sindicatos Municipais de Buenos Aires, Caminhoneiros e Trabalhadores do Transporte Automotivo, Indústria do Couro, Jogos de Azar e Indústria da Carne, entre outros.
Os integrantes da associação ilícita já foram processados pelo Juiz Armella. Além disso, alguns têm prisão preventiva confirmada em segunda instância.
Desde o seu início, o caso já viu mais de 200 buscas realizadas em todo o país, não apenas aos membros da organização, mas também aos usuários dos serviços prestados por esta associação criminosa.
Operação conjunta
Os procedimentos foram realizados em ação conjunta por AFIP e Prefeitura Marinha Argentina.
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