A Administração Federal da Receita Pública (AFIP) anunciou que Os bancos e outras instituições financeiras e de câmbio não devem solicitar aos clientes que querem entrar em lavagem de dinheiro declarações de imposto de renda que eles apresentaram à autoridade fiscal.
A decisão do órgão visa facilitar o processamento de contas especiais para ingresso no programa Anistia Fiscal, para o qual os bancos até agora exigiam a apresentação de uma declaração juramentada.
A medida, que Será implementado por meio da Resolução Geral 3952, que será publicada na sexta-feira (04.11.2016) no Diário Oficial, confere maior sigilo e segurança à relação entre o contribuinte e o erário.
São exceto profissionais registrados cujas atividades são regulamentadas por conselhos profissionais de ciências econômicas, como os contadores públicos.
Os regulamentos se aplicam a todas as entidades que são obrigadas a emitir Relatórios de Transações Suspeitas (ROS) para a Unidade de Informações Financeiras (UIF).
Abrange operadoras de cartão de crédito, cartórios, agentes e corretores de valores, registros públicos de imóveis e imóveis e aqueles que atuam na compra e venda de veículos, entre outras atividades.
Instituições financeiras, seguradoras, transportadoras de valores, transportadoras privadas, operadores de compra e venda de obras de arte, despachantes aduaneiros e órgãos da administração pública também não poderão solicitar declarações juramentadas de seus clientes.
A AFIP recordou que o Código Penal estabelece penas de até 4 anos de prisão para quem divulgar informações confidenciais, como é o caso das declarações de impostos.
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