A AFIP realizou 12 batidas para desmantelar um esquema de sonegação fiscal realizado por um grupo econômico formado por quatro empresas que atuam em atividades de abate e embalagem de carne, que supostamente sonegaram 4 bilhão de pesos.
A AFIP realizou atualmente 12 batidas para desarmar um esquema de sonegação fiscal realizado por um grupo econômico formado por quatro empresas envolvidas em atividades de abate e embalagem de carne, que supostamente sonegaram 4 bilhão de pesos.
As buscas foram ordenadas pelo Tribunal Penal Econômico Nacional n.º 6, chefiado pelo Dr. Marcelo Aguinsky, e pela Secretaria n.º 12, chefiada pelo Dr. Guillermo Brugo.
As manobras investigadas incidem sobre a Tresnal Group SRL que é composto de Tresnal Agropecuaria S.A., Frigorífico Navarro S.A., Agropecuaria El Chañar S.A. e Las Marianas S.R.L.
As empresas envolvidas fugiram IVA, Imposto de Renda, Bens Pessoais, Contribuições para a Segurança Social, entre outros impostos.
Os procedimentos foram realizados na Capital Federal e nas cidades de Mercedes, Navarro e Flórida, em Buenos Aires.
Enquanto uma das diligências era realizada, na 25 de Mayo, sede comercial da Tresnal Agropecuaria SA, os assaltados jogaram caixas com documentação em um terreno vizinho. Eles foram recuperados posteriormente por ordem judicial.
100 agentes da AFIP participaram das operações junto com a Gendarmaria Nacional. O caso está sujeito a sigilo sumário.
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