A Administração da Receita Federal (AFIP) interveio, com autorização da Justiça, na rede de jogos Sacoa por uma dívida tributária multimilionária.
Esta é a maior rede do setor, cujos proprietários criaram novas empresas sediadas em várias partes do país para fugir do controle desta organização e continuar administrando seus 16 estabelecimentos comerciais.
Enquanto acumulavam dívidas com o tesouro, os proprietários criaram uma rede de empresas para continuar operando. Em particular, a AFIP detectou a existência de uma segunda empresa que estava encarregada de explorar estas instalações comerciais.
Para testar as ligações entre ambas as sociedades, foram tidos em conta dados como a transferência de quase metade dos funcionários de uma empresa para outra; o recadastramento de controladores fiscais de uma empresa para outra; a ausência de transferência de ágio e laços familiares entre os acionistas de ambas as empresas.
A pedido da AFIP, o Juizado Federal de Execuções Fiscais n.º 1, a cargo do Dr. Carlos M. Folco, Secretaria n.º 2, dirigida pela Dra. Florencia Otero, autorizou a nomeação de um interventor em um conhecido estabelecimento na rua de pedestres San Martin, 2300, Mar del Plata.
A intervenção consiste em permitir a presença de pessoa indicada pelo juiz no estabelecimento em questão para apreender uma porcentagem das vendas realizadas diariamente e depositá-la em conta judicial, com o objetivo de obter o pagamento por conta dos impostos e contribuições previdenciárias devidos.
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