Após denúncia da Administração Federal de Receitas Públicas (AFIP), a Justiça processou o empresário Nicolás Paladini, presidente da Biocom SA, pelo suposto crime de uso indevido de impostos.
Além disso, o tribunal impôs uma apreensão de US$ 1.000.000 e uma restrição geral sobre seus bens.
O caso foi iniciado após uma denúncia apresentada pela AFIP contra a empresa BioCom. SA por ter recebido indevidamente US$ 1.800.000 em restituições à exportação, por meio da apresentação de notas fiscais falsas por supostas operações com fornecedores também falsos.
Segundo a denúncia, a empresa operava por meio de um grupo de empresas e pessoas físicas que atuavam no mercado de grãos como produtoras e vendedoras de cereais, para que a empresa acusada pudesse computar crédito tributário a seu favor em suas declarações de imposto de renda.
Após a investigação realizada pela AFIP nos últimos anos, concluiu-se que essas empresas não tinham capacidade operacional para realizar essas operações, nem pessoal registrado em uma relação de trabalho, nem ativos em uso em seu nome.
O Juízo Federal nº 3 de Rosário, presidido pelo Juiz Dr. Carlos Vera Barros, processou Nicolás Paladini, após o Tribunal Federal de Apelações ter revogado a sentença de improcedência ordenada em primeira instância pelo mesmo tribunal.
O crime de uso indevido de tributos é punível com pena de prisão de dois a seis anos.
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