A pedido da Administração Federal da Receita Pública (AFIP), o Departamento de Justiça colocou em prisão preventiva o proprietário da feira La Salada, Jorge Omar Castillo, pelo crime de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal de quase US$ 350 milhões.
Além disso, o tribunal ordenou um embargo de US$ 150 milhões sobre seus bens, considerando-o chefe de uma associação ilícita.; A pena de prisão para esse crime varia de 5 a 10 anos.
Pela mesma causa, iniciada por denúncia da AFIP, também foram processados Aldo Enrique Presa e Antonio Corrillo Torrez, como membros desta associação ilícita; Cada um deles teve seus bens apreendidos por US$ 100 milhões.
De 2012 a 2017, os envolvidos realizaram manobras visando sonegar IVA, Imposto de Renda e contribuições à Previdência Social, não registrando corretamente seus funcionários.
Os envolvidos formaram várias corporações para ocultar a verdadeira atividade ilegal. que realizaram na propriedade localizada na localidade de Lomas de Zamora, na província de Buenos Aires.
Roupas de marcas falsificadas eram vendidas na feira por indivíduos e mais de uma dúzia de empresas, para lavagem de dinheiro e produtos ilegais.
O caso está sendo tratado pelo Juizado Federal Penal e Correcional nº 2 de Lomas de Zamora, chefiado pelo Dr. Juan Pablo Augé.
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