Após uma investigação da Administração Federal da Receita Pública (AFIP), os tribunais interromperam a atividade criminosa de uma organização que emitia faturas falsas de cerca de 5000 bilhões de pesos e prenderam seus três líderes.
A evasão fiscal, somente no ano passado, foi estimada em 860 milhões de pesos em IVA.
O esquema criminoso foi notado pela primeira vez pelos funcionários da AFIP após publicações em vários portais da internet oferecendo a “venda de créditos fiscais”, que mais tarde foram considerados ilegais.
Após a denúncia do caso ao tribunal penal econômico, a AFIP e a Direção de Crimes Federais da Polícia Federal Argentina — pertencente ao Ministério da Segurança — detectaram pessoas e empresas utilizadas para a venda de notas fiscais falsas. Muitas foram constituídas como Sociedades por Ações Simplificadas (SAS), que neste caso foram usadas para fins ilícitos.
As 37 batidas foram realizadas na Cidade Autônoma de Buenos Aires, Grande Buenos Aires e Mendoza, em casas ligadas à quadrilha e também a contribuintes que usavam os recibos falsos para sonegar impostos.
Como resultado das operações, o Tribunal Penal Econômico Nacional prendeu três líderes dessas quatro associações criminosas.
Esta investigação faz parte do esforço crescente da AFIP para combater o flagelo das notas fiscais falsas, uma das principais fontes de sonegação fiscal na Argentina.
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