Após uma investigação realizada pela Administração Federal de Receitas Públicas (AFIP), o Departamento de Justiça ordenou na terça-feira a busca em 45 casas vinculadas a uma organização dedicada a fornecer faturas falsas a mais de 3500 contribuintes por um valor total de aproximadamente 4000 bilhões de pesos. .
Os Operações foram realizadas nesta terça-feira (22.11.2017) em Puerto Madero e Grande Buenos Aires, nas casas dos proprietários deste grupo que teriam sido realizadas.
Além disso, Justiça apreende 32 carros utilizados pela organização, verificações, poderes para agir perante a AFIP e valiosa documentação de apoio.
A operação
Esta associação ilícita Ele recrutou pessoas de baixa renda e as registrou como contribuintes usando seus dados para gerar recibos de cobrança apócrifos.
A partir daí é ofereceu o serviço a diferentes contribuintes do bairro de Puerto Madero - principal esfera de influência da organização - cobrando uma porcentagem do valor da fatura, cujos pagamentos eram simulados por cheques que depois eram trocados em uma instituição financeira no centro de Buenos Aires, detalha o comunicado da AFIP.
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