Os empregadores não transferiram as contribuições previdenciárias dos funcionários do Grupo Indalo.
No caso instaurado pela Administração da Receita Federal (AFIP), Câmara A do Tribunal A Câmara Nacional de Delitos Económicos confirmou as acusações contra Cristóbal Manuel López e Carlos Fabián De Sousa, Inversora M&S SA e OIL M&S SA, como autores do crime de apropriação indébita de impostos e recursos previdenciários, e a apreensão das quantias de $ 30.000.000 e $ 250.000.000, respectivamente.
Por outro lado, o Tribunal revogou a improcedência parcial que havia sido determinada para aqueles casos em que os valores indevidamente apropriados, conforme se trate de previdenciários ou tributários, foram considerados separadamente dentro do mesmo mês e, portanto, não foi ultrapassado o valor estabelecido pela lei penal tributária como constitutivo de crime.
Nesse sentido, explicou, seguindo os critérios do órgão, que é irrelevante se as retenções ou cobranças foram efetuadas em razão de obrigações tributárias de natureza diversa, desde que tenham ocorrido no período de um mês.
Da mesma forma, o O Tribunal confirmou a acusação de Mariano Luis Frutos, Cristóbal Manuel López, Carlos Fabián de Sousa e da empresa Telepiu SA (C5N) como autores do crime acima mencionado e a apreensão das quantias de $ 23.000.000 referentes ao primeiro deles e $ 25.000.000 referentes aos demais.
Cabe destacar que estamos diante de um caso de amplo escopo processual, no qual mais de 30 empresas do chamado “Grupo Indalo” estão sendo investigadas por aproximadamente 1300 fatos semelhantes aos analisados nestas sentenças. Sobre eles, a juíza de primeira instância, Dra. Maria Verônica Straccia, começou a marcar audiências de instrução para os primeiros dias de dezembro, entre outras para as empresas Votions, Imagen Radial, DH Com, Radio Productora 2000, IGD, La Salamandra, Paraná Metal, Editorial Los Álamos, Cercuru e os responsáveis Lopez, De Sousa, Frutos, Zamora.
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