No quadro de estratégia de cooperação Uma sessão de treinamento sobre comércio ilegal, finanças e lavagem de dinheiro foi realizada entre a Alfândega Argentina e o Departamento de Segurança Interna dos EUA (HSI) na sede da Direção Geral de Alfândega (DGA) nos dias 9 e 10 de maio na cidade de Buenos Aires.
O treinamento foi conduzido pelos gerentes do programa Brian Lewis e Tyler Hatch e foi direcionado a funcionários da Alfândega, forças de segurança, Procelac e Procunar (ambos departamentos do Gabinete do Procurador-Geral) e do Judiciário, de acordo com fontes da DGA.
No primeiro dia, foi realizada uma introdução ao curso e foram revisadas as normas do mercado. A questão da lavagem de dinheiro e das transações cambiais ilegais também foi discutida.
O segundo dia abordou as questões de contrabando de dinheiro e estrutura monetária, empresas de fachada, propriedade, beneficiários e transferência.
O evento foi encerrado na sexta-feira com a entrega de certificados por David Emond, adido do HSI.
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