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Exitosa operación conjunta en América Latina contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

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Una operación conjunta contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, denominada “TENTACLE-América Latina”, culminó en abril pasado con incautaciones combinadas por un total de casi 3 millones de dólares estadounidenses, según anunció la Organización Mundial de Aduanas (OMA).

El Proyecto TENTACLE en América Latina implicó la actuación de la OMA, el Grupo Egmont, las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y la Organización International de Policía Criminal (INTERPOL).

El Secretario General de la OMA, Kunio Mikuriya, expresó que “el éxito de la Operación TENTACLE-América Latina muestra claramente la necesidad de que la Aduana, la Policía y las UIF trabajen en conjunto continuamente en la lucha contra el lavado de dinero”.

Según explicó la máxima autoridad aduanera mundial, «el movimiento ilícito de divisas, oro, plata, diamantes y piedras preciosas a través de las fronteras sigue siendo ampliamente utilizado por los grupos del crimen organizado para lavar el producto de sus actividades ilícitas».

La Operación TENTACLE-América Latina proporcionó inteligencia importante a las agencias de aplicación de la ley y agencias reguladoras participantes. Los datos de las incautaciones revelaron que las redes criminales utilizan habitualmente los servicios postales y urgentes para contrabandear diamantes y gemas. La Operación descubrió múltiples esquemas sospechosos de «fraude carrusel» que implican movimientos de oro y plata a través de dos o tres países para lavar ganancias ilícitas en poder de grupos del crimen organizado, incluyendo los cárteles de la cocaína.

Esta Operación involucró la participación de Aduanas, UIF y servicios policiales en nueve países diferentes de América Latina, incluidos los servicios de Aduanas de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador y Panamá, así como a los Estados Unidos. También,  a Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Servicio de Aduanas y Guardia di Finanza de Italia y Guardia Civil de España.

“Comprender el crimen y sus patrones es una necesidad universal entre todas las partes interesadas internacionales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, por lo que colaborar, desarrollar sinergias y aprovechar los recursos limitados con socios en todo el mundo es crucial para mitigar los riesgos de delitos financieros en evolución y reprimir el financiamiento del terrorismo”, afirmó Hennie Verbeek-Kusters, Presidente del Grupo Egmont.

El líder describió la operación como «otro ejemplo considerable de cuán exitosa puede ser la estrecha colaboración entre múltiples organizaciones”.

La Operación, que comenzó el 1 de marzo de 2022, condujo a la detección o incautación de más de USD 1,3 millones en moneda de contrabando y más de USD 700.000 en oro, diamantes y otras piedras preciosas de contrabando.

¿Qué descubrieron las autoridades?

La Aduana de Brasil registró incautaciones de diamantes y piedras semipreciosas, inclusive esmeraldas, con un valor estimado de más de USD 70.000, mientras que la Aduana de Costa Rica realizó incautaciones de divisas por más de USD 115.000.

La Aduana de Chile realizó 16 incautaciones durante el Operativo, incluyendo el hallazgo de USD 278.000 en efectivo, 528 kilogramos de plata, más de 100 piezas de joyería en platino y oro, y 15 diamantes con un valor estimado de USD 940.000. Los esfuerzos posteriores llevaron directamente a cinco investigaciones multijurisdiccionales.

La colaboración de la Unidad de Coordinación Operativa, con sede en la República Dominicana, y el enlace con las agencias latinoamericanas y europeas participantes dieron como resultado cuatro investigaciones internacionales de lavado de dinero. La diligencia del Servicio de Aduanas dominicano resultó en la incautación de efectivo más grande de la Operación: USD 482.300 de un individuo que intentaba salir del país en un avión privado. Esta incautación condujo a una investigación conjunta de lavado de dinero que involucró a las agencias de aplicación de la ley en tres países.

El Servicio de Aduanas de Italia (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) interceptó más de USD 180.000 en moneda de contrabando durante la operación de control de un mes.

La Guardia Civil española también registró seis incautaciones durante la Operación, por un total de más de USD 60.000 en moneda de contrabando.

 Esta operación fue la primera iniciativa operativa contra ellavado de dinero y el financiamiento del terrorismo liderada por la OMA en el hemisferio occidental desde el lanzamiento del Proyecto TENTACLE en 2019. Fue resultado directo de dos talleres realizados en enero y febrero de 2022, dijo la Organización Mundial de Aduanas. (Nota de prensa de la OMA)

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