La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispuso la creación, con carácter permanente, el Comité denominado “Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”.
Así lo establece la Disposición 350/2018 publicada este miércoles (26.12.2018) en el Boletín Oficial.
Integrantes
El “Comité de Prevención de LA/FT” estará integrado por los siguientes cinco funcionarios que se detallan a continuación:
- Administrador Federal de la Administración Federal de Ingresos Públicos,
- Directores Generales de las Direcciones Generales Impositiva, de Aduanas y de los Recursos de la Seguridad Social,
- Subdirectores Generales de las Subdirecciones Generales de Fiscalización y de Asuntos Jurídicos,
- Subdirector General de la Subdirección General de Coordinación Técnico Institucional, quien actuará como Oficial de Enlace ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
- Director de la Dirección de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, quien actuará como Oficial de Cumplimiento.
Competencia
Será competencia del nuevo comité la aprobación de los lineamientos estratégicos de la Dirección de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en concordancia con las políticas establecidas por la UIF.
La medida entra en vigencia a partir del 27 de diciembre de 2018.
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