O Diretor Geral da Alfândega, Guilherme Michel, especificou nesta quinta-feira (04.08.2022/1.250/XNUMX) que foi detectado um “primeiro universo” de operações de superfaturamento e subfaturamento no comércio exterior de “cerca de US$ XNUMX bilhão de valor FOB”, além de irregularidades nas empresas que efetuaram uso de medidas de precaução.
As operações irregulares que permitiram às empresas Obtenha mais dólares para operar no comércio exterior daqueles que lhes corresponderiam abrangem desde o início de 2021 até o presente.
As declarações de Michel vão ao encontro das feitas pelo ministro da Economia, Sergio Massa, quando indicou que “são mais de 13.000 mil operações de importação triangular de 722 empresas que compraram produtos a um preço, repassaram por outro destino e trouxeram superfaturados”. para a Argentina. Em geral, a triangulação era feita com empresas que não tinham mais de um ano de existência.”
Ontem, em sua primeira aparição como ministro, Massa destacou que "será aberto um registro por 60 dias para que as empresas possam fazer uma retificação", mas alertou que "serão feitas denúncias à justiça argentina contra quem não comparecer". ." esclarecer ou retificar, mas a denúncia também será protocolada na unidade de combate à lavagem de dinheiro dos Estados Unidos, já que foram utilizados bancos daquele país e, portanto, a sede do domicílio financeiro determina a jurisdição.
Ações Aduaneiras
Na mesma linha, Michel esclareceu hoje que “A triangulação em si não é algo irregular, é comum no comércio exterior que a mercadoria venha de um lugar e seja faturada de outro país."Mas ele especificou que "o que estamos analisando aqui são operações de triangulação onde a mercadoria vem de um país e a fatura é de outra jurisdição, mas superfaturada; Ou seja, a um preço superior ao valor da mercadoria.”
Especificamente, ele destacou que “detectamos um universo inicial de 13.640 operações envolvendo 722 empresas, por cerca de US$ 1.250 bilhão em valor FOB. Já denunciamos alguns deles à justiça argentina.”
Combater esse tipo de manobra ajudaria a aumentar o nível de reservas do Banco Central (BCRA), que atualmente está em US$ 37.818 bilhões, e foi um dos principais objetivos traçados por Massa em sua apresentação ontem.
Superfaturamento e subfaturamento no comércio exterior significam que as empresas obtêm mais dólares para realizar suas operações do que deveriam.
Michel alertou que o aumento da diferença cambial gera maiores lucros (e incentivos para) neste tipo de operações, “tanto a sobrefacturação das importações para obter dólares no país à taxa de câmbio oficial e depois trocá-los no exterior pelo dólar financeiro, como a subfacturação das exportações onde a base tributária na Argentina é esvaziada para deixar os dólares fora do país.".
Em relação ao importações possibilitado por meio de medidas cautelares, o chefe da Alfândega disse que "estamos notificando eletronicamente todas aquelas empresas que conseguiram acessar o mercado de câmbio e importaram por meio de medidas cautelares, onde detectamos algum tipo de irregularidade".
“Em alguns casos, a Alfândega detectou medidas cautelares que uma empresa obtém e depois transfere a marca para uma terceira empresa por um período muito curto de um mês, para poder usar essa medida cautelar e poder obter a mercadoria, "Michel acrescentou.
Uma das intenções da Alfândega é evitar esse tipo de conduta fraudulenta no futuro: “Além de trabalhar caso a caso, Estamos tentando gerar uma percepção de risco futuro para tentar corrigir condutas futuras nessas operações cujo objetivo é tirar dólares do país que deveríamos aplicar na produção e no emprego e não para esse ganho financeiro.", disse Michel.
Entre as medidas analisadas, Massa antecipou ontem a implantação de um sistema de rastreabilidade do comércio exterior, que permite maior controle e transparência sobre o uso da moeda estrangeira, de modo que desde a autorização até a liberação da moeda estrangeira, haja prazo e autorização , com prioridade para as cadeias produtivas e de saúde.
O funcionário exemplificou esse tipo de operação com a detecção, pela Alfândega, há duas semanas, de uma "manobra grosseira" onde a importação de placas de vídeo foi declarada na Zona Aduaneira Especial da Terra do Fogo quando, na realidade, se tratava delas. eram produtos de baixo valor sem circuitos integrados, comumente chamados de “lixo eletrônico”.
"Só eram importadas chapas de alumínio, onde a mercadoria não tinha mais valor que o peso do alumínio", disse ele.
Michel também mencionou um caso de subfaturamento de exportações de lítio por uma empresa do norte do país.
Por fim, e com o objetivo de “desmantelar este tipo de manobras”, disse que a Alfândega está a trabalhar em conjunto com a AFIP para melhorar “a capacidade de análise de dados”, bem como “a troca de informação fiscal internacional” com os restantes países.
Fonte: Telam
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