Na terça-feira (23.04.2024) foi lançado o livro “»Fraude Fiscal e Aduaneira: Crimes Precedentes de Lavagem de Dinheiro e Tipos de Lavagem de Dinheiro» do reconhecido Profissional nicaraguense, Dr. Joe Henry Thompson Arguello. O evento contou com a presença do Secretário-Geral da OMA, Ian Saunders, e do Oficial Técnico de Regras de Origem da OMA, Demba Seck, entre outras autoridades.
Por meio de nota à imprensa, as autoridades da ASAPRA informaram que tal apresentação foi feita na sede da Organização Mundial das Alfândegas (OMA), no âmbito do reuniões do Grupo Consultivo do Setor Privado (PSCG, em inglês).
Eles alegaram que, novo trabalho Revela a conexão entre fraude fiscal, contrabando aduaneiro e as operações de lavagem de dinheiro precedentes, enfatizando a urgência de adotar uma estratégia interinstitucional coordenada em níveis nacional, regional e internacional para prevenir e combater o contrabando, a fraude e a lavagem de dinheiro no comércio internacional.
Eles também apontaram que o Dr. Joe Henry Thompson Arguello Ele é especialista em regulamentações aduaneiras e comércio internacional com um compromisso inabalável com a ética e a integridade profissional. Seu estudo contínuo do Direito Aduaneiro o consolidou como uma figura-chave no estudo da prevenção de Fraude Aduaneira, Fraude Fiscal e Lavagem de Dinheiro no comércio internacional.
Sobre os passos a seguir para adquirir o livro, as mesmas fontes informaram que você pode escrever para [email protegido]
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