Autoridades governamentais participaram da "Conferência sobre Lavagem de Dinheiro e Comércio Internacional" como parte de uma atividade acadêmica, que ocorreu na última quinta-feira (5.4.2018) na Universidad Abierta Interamericana (UAI).
A primeira reunião foi organizada sob o coordenaçãoíon do Dr. Javier Barraza, na sua dupla qualidade de Diretor do Mestrado em Direito Administrativo da UAI e do Instituto de Direito Administrativo da Associação Argentina de Justiça Constitucional, com a Dra. Claudia Marinelli como Diretor do Programa de Comércio Internacional da UAI e do Instituto de Direito Aduaneiro e Comércio Internacional da referida Associação.
Dra. Claudia Marinelli e Dr. Javier Barraza
Os temas principais do dia foram desenvolvidos com apresentações brilhantes de palestrantes em destaque como o Vice-Presidente do Banco Nación, Dr. Agustín Pesce e os Membros da Sala F do Tribunal Tributário da Nação, Doutores Christian González Palazzo e Pablo Garbarino, respectivamente.
Vice-presidente do Banco Nacional, Dr. Agustín Pesce
El Vice-presidente do Banco Nación se refere a lavagem de dinheiroEm particular, ele explicou os problemas sociais envolvidos e as possíveis soluções a serem fornecidas pelo sistema financeiro para a irregularidade de uma economia informal que opera paralelamente à formal. Além disso, ele desenvolveu o procedimento preventivo do Estado para a detecção de tal crime e a importância de um sistema judicial que apoie essa tarefa. Neste sentido, destacou a coragem dos agentes que, mesmo correndo riscos pessoais, perseguem e denunciam este crime, que está ligado principalmente ao contrabando, ao tráfico e comercialização de drogas, ao terrorismo e ao tráfico de pessoas.
Dr. Christian González Palazzo, Membro do Tribunal Fiscal
Na mesma linha, o Dra. Christian González Palazzo, destacou a importância do serviço de justiça prestado pelo Tribunal Nacional de Impostos e a função jurisdicional transcendente na preservação dos direitos dos administrados e, consequentemente, dos interesses do Estado como um todo. Paralelamente, o membro do Tribunal Fiscal fez avaliações sobre o procedimento aduaneiro, o impacto dos tratados internacionais na sua fundamentação e o papel que o Tribunal tem neste sentido. Explicou também a necessidade de adequar os procedimentos estabelecidos no Código Aduaneiro aos padrões exigidos pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos, focando especialmente na questão das nulidades e do prazo razoável como garantias convencionais e do Tribunal Tributário Nacional, "sua realidade".
Dr. Pablo Garbarino, Membro do Tribunal Tributário
Por sua vez, o O Dr. Pablo Garbarino destacou a falta de competência para aplicar multas e outras sanções por parte dos órgãos administrativos, sendo o assunto em questão a garantia do devido processo legal e o direito de toda pessoa de ser ouvida por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, tudo isso previsto na Constituição Nacional e em vários Tratados Internacionais de Direitos Humanos de nível constitucional. Destacou também a posição da Suprema Corte de Justiça da Nação, que tem sustentado pacificamente, em sucessivos pronunciamentos, que o julgamento das infrações deve seguir as diretrizes que correspondem ao julgamento dos crimes, o que implica a plena aplicação dos princípios do Direito Penal no campo das infrações. Concluiu-se com relação ao alcance da jurisdição da Administração no exercício de poderes jurisdicionais em matéria penal e no sentido da obrigação por parte do Estado argentino de garantir a toda pessoa o direito de ser ouvida por um tribunal imparcial na fundamentação de qualquer acusação criminal feita contra ela.
Estudantes e público em geral
No final do dia, diante do público lotado, composto por alunos, graduados e professores da Graduação em Comércio Internacional e do Mestrado em Direito Administrativo e membros da Associação Argentina de Justiça Constitucional, bem como o público em geral, o Dra. Claudia Marinelli disse: «O grande público e a prestigiosa participação dos excelentes oradores honraram a nossa Alta Casa de Estudos com a sua presença, tornando este dia num dia evento de sucesso e convocação para a criação de outros que o seguirão".
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