Para coibir a utilização de “folders” e empresas “sem substância econômica” que são criadas para realizar operações irregulares de grãos e não liquidar divisas no país, a Alfândega implementou um alerta antecipado nesta quinta-feira (17.11.2022).
"Nosso objetivo é garantir condições equitativas para exportadores genuínos e produtores agrícolas que investem no país e pagam seus impostos., impedindo que os esforços legítimos do campo se tornem um ganho financeiro para especuladores. "Temos que cuidar dos dólares para a indústria nacional e da geração de empregos", disse Michel no evento organizado pelo Conselho Profissional de Ciências Econômicas da cidade de Buenos Aires.
Instrução Geral n.º 7 de 2022
Por sua vez, o responsável da AFIP, Carlos Castagneto, afirmou que “Instrução Geral nº 7 que estabelece esse sistema vem para maximizar a ordem fiscal." Ele citou como exemplo a apreensão recorde de soja ilegal no norte do país na última segunda-feira.
“Detectamos que 71% das guias eletrônicas destinadas a Misiones foram canceladas. Essa medida é mais uma ferramenta para combater esses operadores irregulares", acrescentou.
Enquanto isso, Michel explicou que o monitoramento permitirá à Alfândega, em conjunto com a AFIP, trocar informações com o BCRA e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca em tempo real e detectar manobras que envolvam a não liquidação de moeda estrangeira.
Ele acrescentou: “Se a empresa quiser continuar operando, ela deverá garantir a moeda estrangeira com uma apólice de seguro-fiança ou uma garantia, caso contrário, ela será suspensa preventivamente do registro do exportador até que ele justifique devidamente a não liquidação da moeda estrangeira. .”
Atuação da alfândega sobre exportadores irregulares
O primeiro grupo desses exportadores irregulares que estão sendo trabalhados inclui: 50 empresas exportadoras de grãos que não liquidou US$ 315 milhões. Essas empresas já foram suspensas do registro de exportadores e não poderão continuar operando.
A manobra irregular concentra-se fortemente na Os 10 maiores exportadores foram suspensos que representam mais de 77% das moedas não liquidadas.
Fontes que acompanham a investigação da Alfândega indicaram que o próximo passo é investigar a capacidade financeira de cada uma das empresas e denunciá-las por não liquidação de moeda estrangeira e, se aplicável, por lavagem de dinheiro, notificando a UIF sobre isso.
A Alfândega foi mais longe e destacou que “como muitas das operações financeiras ‘tocaram’ os bancos americanos, estamos avaliando avançar para que, através dos mecanismos legais disponíveis à UIF, sejam ativadas investigações no FinCEN (um escritório do Departamento de Tesouro). dos Estados Unidos que desempenha as funções da Unidade de Inteligência Financeira).”
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