A Direção Geral das Alfândegas em conjunto com a Unidade de Informação Financeira (UIF) e a Comissão Nacional de Valores Mobiliários (CNV) acordaram esta sexta-feira (08.09.2023/XNUMX/XNUMX) definir "novos mecanismos de trabalho"o que nos permitirá fortalecer e promover a prevenção e repressão aos crimes de lavagem de dinheiro e seus precursores, especialmente os crimes de drogas.
Ele anunciou isso em um comunicado em grupo de trabalho interinstitucionall para a prevenção da lavagem de dinheiro em Rosário (Santa Fé), no qual também foi recordado que este espaço - constituído por tais organizações - foi criado em agosto passado no âmbito do Ministério da Economia e estipulado no Resolução Conjunta 2/2023.
“Este é um passo muito importante e marca uma política de Estado. Nosso compromisso é continuar gerando ferramentas que nos permitam combater a lavagem de dinheiro e o crime organizado", disse Guillermo Michel, chefe da Alfândega.
Segundo o comunicado, a referida equipe interinstitucional se reúne duas vezes por mês, alternadamente entre Rosário e a Cidade Autônoma de Buenos Aires. Na ocasião, foram apresentados os líderes institucionais que coordenarão as ações conjuntas.
O combate ao crime organizado é um objetivo central deste grupo de trabalho, por isso, durante a reunião, os membros do Departamento de Combate ao Tráfico de Drogas da Alfândega falaram sobre o trabalho que realizam contra as redes de tráfico de drogas que operam no país. Hidrovia Paraná-Paraguai.
A reunião foi encerrada por Diego Carlos Figueroa, Diretor Geral Adjunto de Controle Aduaneiro, e Juan Carlos Otero, Presidente da UIF. Participaram também representantes provinciais da DGI, membros do Poder Judiciário e do Ministério Público.
A Alfândega ressaltou que vem combatendo constantemente o tráfico de drogas por meio de diversas ações de controle. E lembrou que foi inaugurada (junho de 2023) Escritório da Unidade Operacional do Porto de Rosário que faz parte do Programa de Controle de Contêineres promovido pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) e pela Organização Mundial das Alfândegas (OMA). Esta é uma aliança nacional e internacional para fortalecer o combate ao crime organizado e exercer maior controle sobre o comércio exterior. A UIF também inaugurou (abril de 2023) a Agência Regional, sediada em Rosário e com jurisdição nas províncias de Córdoba e Santa Fé.
“A criação deste grupo constitui um complemento institucional que nos permitirá reforçar e articular de forma mais eficaz o combate ao branqueamento de capitais, promovendo a coordenação e execução de ações concreto", acrescentou o comunicado.
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