Uma operação conjunta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, denominada “TENTACLE-América Latina”, culminou em abril passado com apreensões combinadas que totalizam quase 3 milhões de dólares americanos, anunciou a Organização Mundial das Alfândegas (OMA).
O Projeto TENTACLE na América Latina envolveu o trabalho da OMA, do Grupo Egmont, das Unidades de Inteligência Financeira (UIF) e da Organização Internacional de Polícia Criminal (INTERPOL).
El Secretário-Geral da OMA, Kunio Mikuriya, disse que “o sucesso da Operação TENTACLE-América Latina mostra claramente a necessidade de a Alfândega, a Polícia e as UIFs trabalharem juntas continuamente na luta contra a lavagem de dinheiro”.
De acordo com a principal autoridade alfandegária do mundo, "o movimento ilícito de moeda estrangeira, ouro, prata, diamantes e pedras preciosas através de fronteiras continua a ser amplamente utilizado por grupos do crime organizado para lavar os lucros de suas atividades ilícitas".
A Operação TENTACLE-América Latina forneceu informações importantes às agências reguladoras e de segurança pública participantes. Dados de apreensão revelaram que redes criminosas usam rotineiramente serviços postais e expressos para contrabandear diamantes e pedras preciosas. A Operação descobriu vários esquemas suspeitos de “fraude carrossel” envolvendo movimentações de ouro e prata por dois ou três países para lavar lucros ilícitos mantidos por grupos do crime organizado, incluindo cartéis de cocaína.
Esta Operação contou com a participação da Alfândega, da UIF e dos serviços policiais nove países diferentes na América Latina, incluindo serviços alfandegários no Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador e Panamá, bem como nos Estados Unidos. Também para Investigações de Segurança Interna (HSI) e Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP), Serviço de Alfândega e Guardia di Finanza da Itália e Guardia Civil da Espanha.
“Compreender o crime e seus padrões é uma necessidade universal entre todas as partes interessadas internacionais no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, portanto, colaborar, desenvolver sinergias e alavancar recursos limitados com parceiros ao redor do mundo é crucial para mitigar os riscos em evolução do crime financeiro e suprimir o financiamento do terrorismo. ”, ele disse. Hennie Verbeek-Kusters, Presidente do Grupo Egmont.
O líder descreveu a operação como “outro exemplo significativo de quão bem-sucedida pode ser a colaboração estreita entre várias organizações”.
A Operação, iniciada em 1º de março de 2022, resultou na detecção ou apreensão de mais de US$ 1,3 milhão em moeda contrabandeada e mais de US$ 700.000 em ouro, diamantes e outras pedras preciosas contrabandeadas.
O que as autoridades descobriram?
Alfândega Brasileira registaram-se apreensões de diamantes e pedras semipreciosas, incluindo esmeraldas, com um valor estimado superior a 70.000 mil dólares, enquanto a Alfândega Costeira Rica realizaram apreensões de moeda estrangeira no valor de mais de USD 115.000.
La Alfândega Chilena realizou 16 apreensões durante a Operação, incluindo a descoberta de US$ 278.000 em dinheiro, 528 quilos de prata, mais de 100 peças de joias de platina e ouro e 15 diamantes com valor estimado de US$ 940.000. Esforços subsequentes levaram diretamente a cinco investigações multijurisdicionais.
A colaboração da Unidade de Coordenação Operacional, sediada no República Dominicana, e a ligação com agências latino-americanas e europeias participantes resultou em quatro investigações internacionais de lavagem de dinheiro. A diligência do Serviço de Alfândega Dominicana resultou na maior apreensão de dinheiro da Operação: US$ 482.300 de um indivíduo que tentava deixar o país em um avião particular. Essa apreensão levou a uma investigação conjunta de lavagem de dinheiro envolvendo agências de segurança pública em três países.
El Serviço de Alfândega Italiano (Agência Dog and Monopoli) interceptou mais de US$ 180.000 em moeda contrabandeada durante a operação de fiscalização que durou um mês.
La Guarda Civil Espanhola também registrou seis apreensões durante a Operação, totalizando mais de US$ 60.000 em moeda contrabandeada.
Esta operação foi a primeira iniciativa operacional de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo liderada pela OMA no Hemisfério Ocidental desde o lançamento do Projeto TENTACLE em 2019. Foi um resultado direto de dois workshops realizados em janeiro e fevereiro de 2022, disse a Organização . Costumes do Mundo. (Comunicado de imprensa da OMA)
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