No Chile, a Direção Regional de Alfândegas de Iquique e a Promotoria de Alta Complexidade de Alto Hospicio conseguiram a indenização histórica de US$ 1.033 milhões de pesos (USD 1 milhão e 100 mil) a favor da Alfândega para uma causa ligada à contrabando de cigarros, após cinco anos de investigações e alegações. Isto foi relatado por fontes oficiais. Eles também têm outros US $ 500 milhões (US$ 541 mil) para a Receita Federal e penas de prisão e multas para os envolvidos.
El Diretor Regional da Alfândega de Iquique, Cristian Molina Silva, destacou o trabalho coordenado que permitiu a maior indenização registrada na história recente de processos ligados ao contrabando de cigarros. “Nossa área foi particularmente afetada pelo fenômeno do contrabando e todas as externalidades negativas que ele acarreta. Essa indenização é, portanto, muito importante porque prejudica o patrimônio das gangues envolvidas nesses crimes."
Ao mesmo tempo, Chefe do Departamento Jurídico da Alfândega de Iquique, Mauricio Soudre TavernaEle acrescentou: “Também obtivemos uma condenação pelo crime de contrabando reincidente, que também serviu de base para a condenação por lavagem de dinheiro e associação ilícita para contrabando".
O início do caso
O caso remonta a 2017, quando agentes da PDI geraram informações residuais em um caso de drogas e a Alfândega e a Promotoria de Alta Complexidade de Alto Hospicio estabeleceram uma nova linha ligada ao contrabando de cigarros por meio de travessias não autorizadas.
Posteriormente, as equipes de supervisão e jurídica da Alfândega, lideradas pelo promotor Carlos González, realizaram diversas diligências investigativas no recinto amuralhado da Zona Franca e em outras regiões, às quais somaram informações oficiais coletadas em outros países.
"A indenização e a condenação históricas confirmam a hipótese de mutação do crime, que neste caso envolveu diferentes organizações criminosas", disse Molina. Em resposta, a autoridade disse: "Estamos muito orgulhosos dos resultados e continuaremos neste caminho de acusação criminal".
O Aduana News é o primeiro jornal aduaneiro argentino a lançar sua versão digital. Com 20 anos de experiência, suas publicações e iniciativas visam facilitar o conhecimento mais relevante sobre questões aduaneiras, a fim de contribuir para o comércio seguro na região.
