A alfândega apresentou uma queixa-crime contra empresas 5 por usar declarações falsas do tipo SIMI que não estão registradas no sistema MALVINA. “As empresas não importaram mercadorias para justificar a saída de divisas do BCRA, gerando assim uma fuga indevida de dólares em detrimento do Estado Nacional. As voltas seriam pelo menos USD 5,5 milhões", informaram as autoridades hoje (10.07.2023).
A investigação teve início porque agentes especializados da Direção Geral das Alfândegas se concentraram em 9 declarações do tipo SIMI que se revelaram inexistentes.
A manobra alertada consistia em simular importações de documentação aduaneira apócrifa, com o objetivo de transferir moeda estrangeira do Banco Central para bancos sediados nos EUA. Tudo isso no valor oficial do dólar, sem trazer mercadorias para o país.
Neste contexto, a Alfândega apresentou a queixa-crime correspondente ao Tribunal Penal Econômico Nacional nº 9 -a cargo do Juiz Javier López Biscayart, substituído pelo Juiz Marcelo Aguinsky. E a organização foi constituída como autora.
Justiça solicitada 13 pedidos apresentação às instituições financeiras, com o objetivo de obter mais informações sobre os operadores de comércio exterior visados. Por sua vez, foram realizadas 23 ataques o que resultou na prisão de duas pessoas. Elas foram realizadas na Cidade de Buenos Aires, em San Isidro e em um escritório de contabilidade em Mar del Plata.
A este respeito, o Diretor Geral das Alfândegas, Guillermo Michel Ele disse: "Estamos falando de uma associação ilegal. No âmbito deste processo, prendemos um contador e um bancário desonesto, que ofereciam esses serviços como falsos gerentes para que empresas falsas pudessem obter dólares no exterior - particularmente, em contas em Miami.
Por sua parte, o Carlos Ñamandú, comissário encarregado de crimes federais, ele acrescentou: “O contador seria o líder”. Ele então acrescentou que “a documentação foi falsificada para obter dólares na taxa de câmbio oficial”.
“Além disso, em uma das batidas, na cidade de San Miguel, foram apreendidas cinco armas, três armas longas e duas pistolas automáticas, uma pistola de bloco. A origem está sendo investigada", disse ele.
A Alfândega solicitou a colaboração da Rede de Repressão aos Crimes Financeiros (FinCen) para fornecer informações econômicas e financeiras de registros dos EUA. Esses dados são essenciais para esclarecer todo o esquema, incluindo o esquema financeiro e a rede de empresas utilizadas.
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