O Corral de Canicoba ordenou a busca no órgão arrecadador após descobrir uma organização com acesso a informações sobre a entidade.
No quadro de denúncia feita pela Receita Federal (AFIP) em 29 de agosto de 2017 no Tribunal Criminal e Correcional n.º 6, Secretaria n.º 12, por violação do sigilo fiscal, O Juiz Rodolfo Canicoba Corral determinou a execução de diversas batidas em empresas, residências particulares e escritórios da AFIP.
A investigação contou com a intervenção da Diretoria de Auditoria Interna da AFIP, com a colaboração da Agência Federal de Inteligência (AFI), e envolveu a descriptografia de computadores, escutas telefônicas e cruzamento de dados.
A importância do sigilo fiscal reside em ser um dos aspectos básicos que compõem a relação entre a Fazenda e o Contribuinte, conforme determina a Lei 11.683 de Processo Tributário.
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