Por meio de uma investigação da AFIP, os tribunais desmantelaram uma organização criminosa que atuava no setor de pesca marítima de exportação e era acusada de contrabando, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, com um prejuízo fiscal de cerca de 23 milhões de dólares.
A partir de a tarefa conjunta da Direção Geral de Alfândegas (DGA) e da Direção Geral de Impostos (DGI), o Tribunal Federal nº 3 de Mar del Plata ordenou uma série de buscas em que um número significativo de membros dessa gangue de origem estrangeira foram sequestrados.
A organização, composta por pelo menos seis empresas com laços estreitos entre si, tem as características típicas de uma associação tributária ilícita. e inclui a participação ativa de profissionais da contabilidade na elaboração de manobras criminosas.
Durante vários anos ele montou uma rede corporativa transnacional complexa que incluía operações superfaturadas entre empresas para aumentar custos e operações subfaturadas no comércio exterior (exportações). Dessa forma, eles sonegaram milhões de dólares em impostos, que depois tiveram que reintroduzir na economia formal por meio de lavagem de dinheiro. O dinheiro veio na forma de passivos simulados, transferências bancárias e injeções de capital estrangeiro.
Através de lpara exportação de pescado e frutos do mar, em formato triangular com duas empresas sem substância econômica localizadas no Uruguai, o circuito documental da operação ganhou um caráter fictício e desvalorizado. Dessa forma, eles enviavam as mercadorias para países terceiros (principalmente China e Brasil), que as recebiam refaturadas a preços de mercado.
A manobra gerou prejuízo ao erário na arrecadação de impostos e taxas alfandegárias para um num montante próximo dos 23 milhões de dólares.
Os procedimentos determinados envolveram a busca em 14 instalações, entre estabelecimentos industriais, residências particulares e dois escritórios de contabilidade.
O material apreendido inclui cédulas de vários países, celulares, tablets, pendrives, CPUs, notebooks, cartões SD, CDs e uma grande quantidade de passaportes e cartões de débito pertencentes a cidadãos chineses.
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