O Tribunal Penal Econômico n.º 1 declarou 12.07.2019 funcionários da alfândega culpados na sexta-feira (12) no caso conhecido como "Máfia em Movimento", iniciado por uma denúncia da AFIP-Alfândega em 2016.
A decisão foi tomada em julgamento sumário, que resultou na exoneração dos agentes aduaneiros, que foram condenados pelo crime de contrabando qualificado em razão da condição de agentes aduaneiros e de associação ilícita.
Julgamento sumário
Os acusados passaram por um julgamento abreviado, aceitando as acusações que foram feitas contra eles. Dessa forma, cada réu reconheceu expressamente sua participação e culpa nos fatos levados a julgamento e nas penas de prisão efetiva e acessórios.
Funcionários condenados
Os funcionários da alfândega envolvidos são: Graciela Vesella, David Kyselycia, Leonardo Savio, Pedro Gómez, Edgardo Paolucci, Eduardo Bernardi, Gustavo Pellegrina, Maximiliano Ciappina, Julio Loscalzo, Edgardo Kornuta, Marcelo Carone e Irene Machuca. Além disso, César Ayala (agente aduaneiro) e Héctor López receberam a mesma sentença.
modus operandi
O caso iniciado a partir da denúncia apresentada pela Alfândega, consistiu na operação de contrabando mediante captura de remoções de argentinos que residiam em Miami e retornavam ao país, utilizando o regime de isenção de impostos e
introduzindo mercadorias que seriam utilizadas para venda em território argentino. Entre outros bens, motocicletas de última geração, eletrodomésticos, computadores, celulares. Envolvendo o contrabando de mercadorias no valor de 1.600 bilhão de pesos, com uma perda fiscal aproximada de 600 milhões.
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