Autoridades aduaneiras, responsáveis políticos e especialistas empresariais de diferentes países, reuniram-se na Fórum Parlamentar sobre Inteligência e Segurança, discutiu como prevenir e enfrentar o crescente avanço de grupos criminosos que atrapalham as boas práticas da sociedade civil.
A América Latina demonstrou vontade política para abordar um problema global com uma resposta regional. O Lei Modelo de Combate ao Comércio Ilícito e ao Crime Organizado Transnacional É um avanço regulatório significativo que, se totalmente implementado nos Estados, fortalecerá a capacidade de atuação contra um flagelo que atravessa fronteiras.
Cooperação
“A Lei Modelo representa um instrumento inovador no que diz respeito à abordagem integral do combate ao comércio ilícito na América Latina e no Caribe”, afirmou. Werner Ovalle, Vice-Presidente Regional da Organização Mundial das Alfândegas e Superintendente Aduaneiro da Guatemala, participando de um painel na quarta-feira, 30 de junho.
Ovalle disse, a esse respeito, que “é costume vincular a Alfândega à arrecadação de impostos”. No entanto, “o problema está agora a ser abordado de uma perspetiva abrangente. Sua relação e impacto são com a segurança. Isso ocorre porque muitas organizações criminosas usam o comércio ilícito como forma de financiamento.”
Neste contexto, Ovalle disse: “O trabalho coordenado é o foco da Organização Mundial das Alfândegas”. Ele acrescentou que “a troca de informações deve ser feita com as alfândegas e agências que têm funções na fronteira, tanto bilateral quanto multilateralmente”.
O vice-presidente também alertou que “o compartilhamento de informações é essencial”. Sem inteligência não podemos ser assertivos. Para isso, precisamos criar uma estratégia de coordenação com a Polícia e o Ministério Público. A ação penal é fundamental para combater o comércio ilícito.”
"Este esforço de cooperação multilateral e parcerias público-privadas está enquadrado na Lei Modelo", destacou o representante da OMA na região.
Grande desafio
O comércio ilícito e o crime organizado transnacional são fenômenos complexos que abrangem diversas jurisdições, atividades e crimes subjacentes, às vezes de alcance global, afetando a segurança nacional e internacional. “A este respeito, o Fórum Económico Mundial estima que mais de 2,2 biliões de dólares (3% do PIB global) foram perdidos em 2020 devido ao comércio ilícito, o que indica um desafio significativo”, afirmou o Senadora Silvia Giacoppo, Secretária Suplente das Comissões do Parlatino.
“Com isto em mente, a Lei Modelo, uma Iniciativa Crime Stoppers PanamáFoi ratificado pelo Conselho de Administração do Parlatino em fevereiro de 2021, e sua implementação é disponível para os países membros", disse Silvia Giacoppo.
“O instrumento envolveu organizações internacionais como a OCDE, GAFI, OEA e OMA, também para a academia através do Universidade das Nações Unidas para a Paz", Ele explicou.
O parlamentar parlatino disse que “dada a realidade em que vivemos, é É pertinente fortalecer a capacidade do Estado através da Lei Modelo que conta com mecanismos institucionais de prevenção à criminalidade, bem como colaboração com o setor privado, para identificar as pessoas e empresas envolvidas ou relacionadas com esse tipo de atividade. Tudo isso com o objetivo de que sejam processados e punidos pelas autoridades competentes." Ele acrescentou: “A capacidade do Estado deve ser ampliada para garantir e proteger os consumidores, em particular seus direitos relacionados ao acesso adequado à informação confiável, sua educação e segurança, e para evitar a disponibilidade de produtos de contrabando e falsificados.”
Rotas de comércio ilícito
Por sua parte, o Juan Carlos Buitrago, ex-diretor da Polícia Fiscal e Aduaneira da Colômbia (POLFA), disse: “A Lei Modelo de combate à criminalidade ilícita e ao crime organizado transnacional é a combinação que nós, as autoridades, exigimos quando queremos seguir as rotas do comércio ilícito cuja complexidade envolve: tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, tráfico de armas e terrorismo”. Ele acrescentou: “Além disso, o instrumento incorpora a figura dos juízes de fronteira, ferramenta fundamental para travessias que não contam com controle aduaneiro”.
Albert Sandy, Secretário Executivo do Conselho de Alfândega e Aplicação da Lei do Caribe (CCLEC), detalhou a mudança nas rotas de comércio ilícito no Caribe. Ele disse que a Lei Modelo tem definições-chave (comércio ilícito, comércio eletrônico, contrabando e crime organizado transnacional). A abordagem é adaptável a diferentes estruturas legais nos países e responde aos objetivos de desenvolvimento sustentável em relação à redução dos fluxos de corrupção e à cooperação regional e internacional.
Boas práticas
Dentro dessa lógica, Werner Ovalle destacou: “Fortalecemos a Compartilhamento de informações e gerenciamento de riscos ter maior assertividade no controle aduaneiro, seguindo as boas práticas da OMA.” Nesse sentido, destacou o trabalho de cooperação interinstitucional que deve ser realizado.
“A Guatemala tem uma Conselho Interinstitucional para a Prevenção e Combate à Fraude Fiscal e ao Descaminho Aduaneiro, coordenado pela Superintendência de Administração Tributária –SAT– que adotou como política pública a Política Nacional de Prevenção e Combate à Fraude Fiscal e ao Descaminho Aduaneiro", comentou. E acrescentou: “Por outro lado, a Guatemala, com o apoio dos Estados Unidos, implementou postos de controlo interinstitucional em locais onde foram identificadas rotas estratégicas de comércio ilícito”.
Da mesma forma, o Vice-Presidente destacou que “no âmbito da OMA estão a ser envidados esforços para que sede de inteligência (RILO) a fim de gerar operações coordenadas e simultâneas a nível internacional, onde participem alfândegas e polícia. Ao mesmo tempo, existem ligações com outras organizações internacionais, como as Nações Unidas.”
No âmbito do fórum, foi realizado um Acordo de cooperação entre Crime Stoppers International e o Caribbean Customs Law Enforcement Council (CCLEC)) para apoiar os Estados nos seus esforços para eliminar o flagelo. É um grande desafio que exige trabalho conjunto para impulsionar mudanças de longo alcance.
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