A Unidade de Informação Financeira (UIF) e a Administração da Receita Pública Federal (AFIP) assinaram nesta segunda-feira (15.4.2019) um acordo que estabelece diretrizes e métodos de trabalho conjunto, com o objetivo de avaliar riscos e desenvolver estratégias contra o contrabando, a sonegação fiscal ou previdenciária, a lavagem de dinheiro proveniente dos referidos crimes anteriores e o financiamento do terrorismo.
Para atingir esses objetivos, ambas as organizações formarão grupos de trabalho e assinarão acordos específicos para a execução de atividades que exijam a determinação do escopo e prazos de execução, serviços recíprocos, orçamento ou outras características que sejam consideradas necessárias.
Dessa forma, ambas as organizações promovem um maior grau de cooperação para fortalecer a integridade do sistema econômico-financeiro argentino, pilar da estabilidade macroeconômica, do crescimento e do desenvolvimento.
“As autoridades fiscais em todo o mundo têm um papel crescente na luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Nesse contexto, acreditamos que uma relação de coordenação profunda com a UIF é fundamental para garantir que a Argentina possa liderar a luta contra esses flagelos. "Este acordo é um passo na direção do trabalho em equipe", disse o chefe da AFIP, Leandro Cuccioli.
«As alianças entre a UIF e outros organismos públicos são essenciais para melhorar a eficiência do método de trabalho e a eficácia do esforço estatal. "Com a AFIP estamos construindo uma importante aliança de trabalho que nos permitirá proteger a integridade do sistema e fortalecer o cumprimento da lei na Argentina", disse o presidente da UIF, Mariano Federici.
Além disso, como resultado do acordo, a UIF poderá propor modelos de ação, instruções, protocolos de trabalho e programas de treinamento que a AFIP poderá adotar internamente.
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