Foram apreendidos elementos relevantes para a investigação, como livros contábeis, escrituras, documentação relacionada à hipótese criminosa denunciada e mídias informáticas.
Na sequência de uma investigação realizada pela Administração da Receita Federal (AFIP) por suposto evasão fiscal que pode ultrapassar 900 milhões de dólares, O Juizado Federal Penal e Correcional n.º 3 de Morón, presidido pelo Dr. Néstor Barral, ordenou 14 buscas em domicílios administrativos e na planta comercial da conhecida empresa de refrigerantes Manaos, bem como em domicílios de pessoas vinculadas à empresa.
Os fatos que motivaram a intervenção judicial decorreram da verificação de desvios financeiros significativos e inconsistências fiscais que sugerem a prática do crime de sonegação pela empresa de referência, o qual também seria aperfeiçoado com a utilização de empresa paralela, sem estrutura e capacidade econômico-financeira, por meio da qual canalizaria vendas marginais.
As operações terminaram depois das 22h de quarta-feira (7-2-2018) e foram realizadas na Cidade de Buenos Aires e nas zonas oeste e norte da Grande Buenos Aires, com a participação de aproximadamente 110 agentes da Direção Regional Norte e da Direção Regional Oeste da AFIP, e Gendarmaria Nacional.
Foram apreendidos elementos relevantes para a investigação, como livros contábeis, escrituras, documentação relacionada à hipótese criminosa denunciada e mídias informáticas.
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