O tribunal federal processou um empresário por suposta simulação na importação de produtos tecnológicos de baixo valor agregado, ao declarar um valor de 1,5 milhão de dólares quando seu valor de mercado era de 30 mil dólares.
O caso foi iniciado por um Reclamação da Alfândega e da Juíza Mariel Borruto Ele também processou seu agente por esse crime, que está sendo investigado no contexto de uma alta diferença cambial.
Alfândega sustenta que regime especial da Terra do Fogo foi utilizado para sobretaxar importações e acessar dólares no mercado oficial, com a suposta perda fiscal de US$ 1,5 milhão, que teria sido transferida para uma conta empresarial no estado norte-americano de Delaware, que tem baixas taxas de impostos e não fornece dados ao regime de câmbio tributário entre a Argentina e aquele país. país .
A agência liderada por Guillermo Michel indicou que “no mês de julho, a Alfândega detectou uma operação de superfaturamento por 'desperdício tecnológico'', que tentava simular a importação de produtos tecnológicos quando na realidade eram materiais de pouco valor. Por meio de uma operação, a agência conseguiu recuperar US$ 1,5 milhão.”
“A operação ilegal foi denunciada pela Alfândega aos tribunais em 21 de julho, e consistiu na importação de suposto material tecnológico para a Zona Aduaneira Especial da Terra do Fogo, mas que na realidade eram simples caixas vazias ou ‘resíduos tecnológicos’, principalmente invólucros , para simular que um produto real estava sendo enviado. A empresa importadora foi a KMC Fueguina SA", disse a agência.
Como Michel explicou, “A mercadoria era originalmente da China, mas foi faturada por uma empresa estrangeira sediada nos Estados Unidos, especificamente no estado de Delaware., e teria sido estabelecido em 15 de maio de 2020.”
Por esta razão, A alfândega solicitou informações sobre esta empresa à agência de controle de lavagem de dinheiro do país (Fincen), por meio da Justiça.
“O que chamou a atenção da Alfândega foi que as notas fiscais que cobriam os destinos tinham data de emissão de março de 2020. Ou seja, mais de dois anos antes das ‘supostas importações’ e até dois meses antes da criação da trading company própria no país. Estados Unidos. Por esse motivo, esses pacotes entraram no 'canal vermelho' e foram examinados minuciosamente", disse Michel.
Segundo a Alfândega, “os resíduos tecnológicos deveriam ser importados a um valor de US$ 1,5 milhão, quando na realidade o valor da ‘mercadoria’ não ultrapassava US$ 30 mil (valor residual do plástico e do alumínio dos equipamentos simulados)”.
"O Tribunal Federal de Río Grande ordenou o julgamento sem prisão preventiva do CEO da empresa Mario Norberto Witomski como autor do crime e de sua despachante aduaneira Cinthia Giandomenico como participante necessária, com embargo de bens por US$ 50 milhões e US$ 30 milhões, respectivamente”, disse ele.
Da mesma forma, “resolveu manter a proibição de saída do país que havia sido devidamente decretada para ambos os súditos”.
O processo
O juiz ordenou o processo contra Witomski pelos crimes “artigos 864 inc. b) e e), 865 inc. f) e i) nos termos do art. 863 do Código Aduaneiro Argentino”, pelo crime de contrabando e “como autor (art. 45 do CP); artes. 306 e 312 do Código Penal.”
Além disso, ordenou a apreensão de seus bens por US$ 50 milhões “para garantir as obrigações pecuniárias decorrentes da eventual condenação do acusado, - custas e eventual multa - (arts. 518 do CPPN).
Para tanto, deverá ser lavrado o respectivo auto de infração e lavrado o auto de apreensão, no qual serão remetidas cartas aos cartórios de registro de imóveis e de veículos automotores, a fim de informar se o citado possui bens que comprovem a apreensão ordenada. Isto sem prejuízo da possibilidade de oferta voluntária dos referidos bens.”
Ele também ordenou a instauração de processo sem prisão preventiva da despachante aduaneira Cinthia Giandoménico pelos “crimes previstos nos arts. 864 inc. b) e e), 865 inc. f) e i) nos termos do art. 863 do Código Aduaneiro Argentino, como participante necessário”, para o contrabando. Ela teve seus bens embargados em US$ 30 milhões. Também foi tomada a decisão de proibir ambos os réus de deixar o país.
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