O procedimento é realizado pela Administração da Receita Federal (AFIP) no hotel City Center. Está no âmbito de um caso de alegada lavagem de dinheiro através da cobrança de prémios em jogos de fortuna ou azar.
A Administração Federal de Receitas Públicas (AFIP) realizou uma operação no complexo City Center, em Rosário, onde Lionel Messi se casará com Antonela Roccuzzo na sexta-feira, em um caso de suposta lavagem de dinheiro por meio da arrecadação de prêmios em jogos de azar, informou a agência fiscal.
A operação foi ordenada pelo Juiz Federal 4 de Rosário, Marcelo Bailaque, no âmbito de uma ação investigação sobre possível evasão fiscal e alegada lavau de ativos avaliados em mais de 70 milhões de pesos.
Na investigação do A AFIP levou em consideração que os supostos vencedores não receberam os valores que o cassino informou como pagos.s assim como o Ausência de comprovação de acreditação dos prémios. Essa situação foi mencionada como recorrente por todos os apostadores.
Casos de jogadores
É impressionante case de um umPoster que, segundo relatos da sala de jogos, Ele teria ganho quase 9 milhões de pesos em dinheiro, tendo sido beneficiado em 48 ocasiões somente em 2015. No entanto, quando a AFIP o entrevistou, ele disse que desconhecia essa situação.
Outro caso foi verificado com el dinero de um prêmio que não foi declarado como ganho isento pelo vencedor, cidadão de Buenos Aires. Mais tarde, foi descoberto que o dinheiro foi usado para comprar um veículo de luxo em uma concessionária em Santa Cruz, a 2.700 quilômetros da cidade de Santa Fé. A própria concessionária também deveria ter se reportado à Unidade de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, conforme a regulamentação vigente.
Essas manobras afetariam substancialmente o Imposto de Renda e o Imposto sobre Prêmios que o Cassino de Rosário deveria pagar, e também poderiam ter servido para simular lucros falsos a terceiros, com aparência de legitimidade dos mesmos.
Para o desenvolvimento da investigação, as filmagens serão de enorme importância, assim como os Relatórios de Operações Suspeitas que o Cassino Rosario deveria ter reportado à Unidade de Informação Financeira (UIF).
Além disso, os sistemas de liquidação de ganhos de máquinas caça-níqueis devem ser verificados por entidades independentes, levando em conta o que aconteceu com cassinos instalados pela mesma empresa-mãe em outros países.
A intervenção correspondente à UIF ocorreu.
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