Na quinta-feira (7.2.2019), o Departamento de Justiça realizou diversas operações, após uma denúncia da AFIP, contra uma organização criminosa dedicada à criação de empresas de fachada. Em suas ações, eles geraram faturas falsas que lhes permitiriam lavar dinheiro e sonegar a quantia de US$ 1.250 bilhão em IVA e imposto de renda.
O procedimento foi ordenado pelo Juizado Nacional de Delitos Econômicos n.º 7, a cargo do Dr. Juan Galván Greenway, Secretaria 13, em mais de 20 domicílios na cidade de Buenos Aires e Grande Buenos Aires, com o apoio de 115 agentes. da AFIP e quase uma centena de gendarmes.
A operação resultou na apreensão de documentação e equipamentos informáticos o que confirmaria a existência de uma associação ilícita composta por pelo menos 25 pessoas, dois escritórios de contabilidade e um escritório de advocacia.
Um dos líderes da organização seria responsável pelo recrutamento de pessoas. que fingiria ser responsável por empresas, aproveitando as necessidades espirituais e econômicas dos fiéis de um templo de Umbanda em Bosques, província de Buenos Aires.
São pessoas em situação de extrema vulnerabilidade econômica e social., que foram convencidos pelos líderes do templo a se apresentarem como presidentes de 11 empresas com faturas falsas e multimilionárias. Em alguns casos, esses “serviços” eram recompensados com um pagamento insignificante que recebiam pela assinatura de cheques ou outra documentação.
No final do ano passado, a AFIP denunciou aos tribunais que a organização se dedica à criação de entidades inexistentes (11 centrais eléctricas) que permitiu que seus destinatários emitissem vários recibos falsos para sonegar milhões de dólares em IVA (para o cálculo de créditos fiscais inexistentes), lucros (para o cálculo de deduções inexistentes de renda tributada) e saídas de fundos não documentadas.
Autoridades da agência coletaram evidências das manobras desde entrevistas pessoais com fiéis religiosos que atuaram como presidentes de empresas com grande faturamento, até o monitoramento de endereços IP dos quais as faturas foram feitas e o arquivamento de declarações juramentadas.
Os crimes denunciados são conspiração fiscal, evasão fiscal agravada,falsificação de documentos e lavagem de dinheiro.
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