Como a organização operava?
O esquema consistia em criar empresas de fachada em nome de pessoas insolventes. para emitir notas fiscais que depois eram vendidas, a fim de reduzir a carga tributária. Estima-se que mais de US$ 500 milhões foram sonegados usando esse método.
Onde ocorreu o ataque?
As 6 batidas foram realizadas em residências particulares na cidade de Buenos Aires Quilmes e a Cidade de Buenos Aires.
Você testa em uma cisterna?
Os envolvidos tentaram esconder as provas em uma cisterna localizada no pátio com a chegada dos fiscais da AFIP, porém, foram apreendidos notas, faturas, cheques e computadores, entre outros objetos.
As buscas foram ordenadas pelo Tribunal Federal Penal e Correcional de Quilmes, a cargo do Dr. Luis Armella, Secretaria nº 2, a cargo do Dr. Pablo Wilk.
O Aduana News é o primeiro jornal aduaneiro argentino a lançar sua versão digital. Com 20 anos de experiência, suas publicações e iniciativas visam facilitar o conhecimento mais relevante sobre questões aduaneiras, a fim de contribuir para o comércio seguro na região.
