A Administração Federal de Receitas Públicas (AFIP) fez buscas em 43 casas nas províncias de San Juan, Mendoza, La Rioja, Córdoba e San Luis, no contexto de um caso de evasão fiscal.
36 ataques
Funcionários da AFIP invadiram 36 local dedicada à venda de vestuário e calçado; 6 casas particulares y 1 empresa de contabilidade.
US$ 13 milhões em irregularidades fiscais
Os fiscais da Receita Federal apreenderam uma grande quantidade de mercadoria com irregularidades fiscais e alfandegárias no valor aproximado de US$ 13.000.000. Além disso, eles descobriram pesos e dólares pelo valor de $ 1.000.000 e dois veículos.
20 estabelecimentos fechados
A AFIP fechou 20 lojas devido à Não emissão de recibos de vendas, ausência de POS e funcionários não registrados. As vendas não declaradas foram registradas em um grande número de cadernos encontrados nas lojas.
As operações foram ordenadas pelo Juizado Federal nº 2 de San Juan, presidido pelo Dr. Leopoldo Rago Gallo, e pelo Juizado Criminal nº 5, presidido pela Dra. María Florencia Gutiérrez.
1 Organização criminosa
Policiais federais 5 pessoas foram presas. Após investigação, foi descoberto que se tratava de uma organização criminosa formada por contribuintes Os insolventes e testas de ferro da Bolívia.
Cidadãos bolivianos negociaram mercadoria contrabandeada como produtos fabricados em fábricas clandestinas.
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