A Administração da Receita Federal (AFIP) criou, em caráter permanente, o Comitê denominado “Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo”.
Isso é estabelecido pelo Provisão 350/2018 publicado nesta quarta-feira (26.12.2018) no Diário Oficial da União.
membros
O “Comitê de Prevenção de BC/FT” será composto pelos seguintes cinco funcionários: detalhado abaixo:
- Administrador Federal da Administração da Receita Pública Federal,
- Senhores Diretores-Gerais das Direções-Gerais de Tributação, Alfândegas e Recursos da Segurança Social,
- Senhores Diretores-Gerais Adjuntos das Subdireções-Gerais de Auditoria e Assuntos Jurídicos,
- Diretor-Geral Adjunto da Subdireção-Geral de Coordenação Técnica Institucional, que atuará como Oficial de Ligação com a Unidade de Informação Financeira (UIF).
- Diretor da Direção de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, que atuará como Compliance Officer.
Competição
O novo comitê será responsável por aprovar as diretrizes estratégicas da Direção de Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo, de acordo com as políticas estabelecidas pela UIF.
A medida entra em vigor a partir de 27 2018 dezembro.
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