A Direção Geral de Alfândega recebeu na terça-feira (11.06.2019) os 38 carros de luxo apreendidos por ordem do Juiz Criminal Econômico Gustavo Meirovich para guarda em imóvel da Administração Geral de Portos (AGP).
Trata-se de veículos apreendidos em um caso em que o magistrado investiga, com base em denúncia da AFIP, os crimes de contrabando, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
As irregularidades foram cometidas no processamento de declarações antecipadas de importação (DJAIs) entre 2012 e 2015.
Esta manhã, entre 8 e 11 horas, os carros foram transportados pelas forças de segurança para um depósito coberto no porto de Buenos Aires, onde permanecerão enquanto o processo judicial avança.
Neste processo, cerca de 30 réus já estão em condições de enfrentar procedimentos orais e a AFIP solicitou que aproximadamente outros 50 sigam o mesmo caminho.
Neste caso, a Agência forneceu diversos dados solicitados pelo Tribunal para poder realizar tanto estas ações penais quanto outras medidas para determinar a “rota” do dinheiro e dos bens dos acusados.
Vale ressaltar que o procedimento foi realizado em conjunto com a AGP e a Gendarmaria Nacional.
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