viernes 23 de febrero de 2018
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Gaseosas Manaos: allanaron por presunta evasión impositiva

  • Written by Aduana News
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El operativo se realizó en la planta comercial de la reconocida comercializadora de gaseosas Manaos, como también en 14 domicilios con personas vinculadas a la firma. El operativo se realizó en la planta comercial de la reconocida comercializadora de gaseosas Manaos, como también en 14 domicilios con personas vinculadas a la firma.

Se secuestraron elementos relevantes para la investigación, tales como libros contables, escrituras, documentación relacionada a la hipótesis delictiva denunciada y soportes informáticos.

A raíz de una investigación realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)  por presunta defraudación impositiva que podría superar los $900 millones, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón, a cargo del Dr. Néstor Barral, ordenó 14 allanamientos a domicilios administrativos y la planta comercial de la reconocida comercializadora de gaseosas Manaos, como así también los domicilios relacionados con las personas vinculadas a la firma.

Los hechos que dieran lugar a la intervención judicial resultaron de la verificación de importantes desvíos financieros e inconsistencias impositivas que hacen presumir la comisión del delito de evasión de la empresa referente, el cual se perfeccionaría así también con la utilización de una firma paralela, sin estructura y capacidad económica y  financiera,  a través de la cual canalizaría ventas marginales.

Manaos: Presunta evasión impositiva

Los operativos finalizaron pasadas las 22 de este miércoles (7-2-2018) y se llevaron a cabo en la Ciudad de Buenos Aires y zona oeste y norte del conurbano bonaerense, con la participación de aproximadamente 110 agentes de la Dirección Regional Norte y la Dirección Regional Oeste de la AFIP, y Gendarmería Nacional. 

Se secuestraron elementos relevantes para la investigación, tales como libros contables, escrituras, documentación relacionada a la hipótesis delictiva denunciada y soportes informáticos.