miércoles 22 de noviembre de 2017
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Allanan casino de Rosario por lavado de dinero

  • Written by Aduana News
  • Published in Tributario
Tras una denuncia de la AFIP, la Justicia Federal de Rosario ordenó el allanamiento de la casa de juego  Foto: AFIP Tras una denuncia de la AFIP, la Justicia Federal de Rosario ordenó el allanamiento de la casa de juego Foto: AFIP

El procedimiento es realizado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en el hotel City Center. Es en el marco de una causa por presunto lavado de activo mediante el cobro de premios en los juegos de azar.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) allanaba el complejo City Center de Rosario, donde el viernes se casa Lionel Messi con Antonela Roccuzzo, en una causa por presunto lavado de activos mediante el cobro de premios en los juegos de azar, informó el organismo fiscal.

El allanamiento fue ordenado por el juez federal 4 de Rosario, Marcelo Bailaque, en el marco de una investigación sobre posible evasión impositiva y presunto lavado de activos por más de 70 millones de pesos.

En la investigación de la AFIP se tomó en cuenta que los supuestos ganadores no recibieron los montos que el casino informó como pagados así como también la ausencia de comprobantes de acreditaran los premios. Esta situación fue mencionada como una situación recurrente por todos los apostadores.

Casos de apostadores

Es llamativo el caso de un apostador que, según los informes de la sala de juegos, habría ganado casi 9 millones de pesos en efectivo resultando beneficiado en 48 oportunidades sólo en el año 2015. Sin embargo, cuando la AFIP lo entrevistó dijo desconocer esa situación.

Otro caso se verificó con el dinero de un premio que no fue declarado como ganancia exenta por el ganador, un ciudadano porteño. Posteriormente se comprobó que el dinero sirvió para comprar un vehículo de alta gama en una concesionaria de Santa Cruz, a 2.700 kilómetros de la ciudad santafesina. La propia concesionaria debió haber reportado también a la Unidad Antilavado, de acuerdo con la normativa vigente

Estas maniobras afectarían sustancialmente el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto a los Premios que debió pagar el Casino de Rosario, a la vez que podría haber servido para simular ganancias falsas a terceros, con apariencia de legitimidad de las mismas.

Para el desarrollo de la investigación, las filmaciones tendrán una enorme trascendencia, así como los Reportes de Operaciones Sospechosas que el Casino de Rosario debió haber informado a la Unidad de Información Financiera (UIF).

Además de ello, corresponde compulsar por entidades independientes los sistemas de liquidación de ganancias de las máquinas tragamonedas, considerando lo acontecido con casinos instalados por la misma controlante en otros países.

Se ha dado la intervención que corresponde a la UIF.