AFIP crea Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

El “Comité de Prevención de LA/FT” estará en el ámbito de esta Administración Federal

La Administración Federal de Ingresos Públicos  (AFIP) dispuso la creación, con carácter permanente, el Comité denominado “Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”.

Así lo establece la Disposición 350/2018 publicada este miércoles (26.12.2018) en el Boletín Oficial.

Integrantes

El “Comité de Prevención de LA/FT” estará integrado por los siguientes cinco funcionarios que se detallan a continuación:

  • Administrador Federal de la Administración Federal de Ingresos Públicos,
  • Directores Generales de las Direcciones Generales Impositiva, de Aduanas y de los Recursos de la Seguridad Social,
  • Subdirectores Generales de las Subdirecciones Generales de Fiscalización y de Asuntos Jurídicos,
  • Subdirector General de la Subdirección General de Coordinación Técnico Institucional, quien actuará como Oficial de Enlace ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
  • Director de la Dirección de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, quien actuará como Oficial de Cumplimiento.

Competencia

Será competencia del  nuevo comité la aprobación de los lineamientos estratégicos de la Dirección de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en concordancia con las políticas establecidas por la UIF.

La medida entra en vigencia a partir del 27 de diciembre de 2018.

 


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